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导读:

海南亚太实业发展股份有限公司第七届董事会2019年第二次会议决议公告...

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证券代码:000691 证券简称:亚太实业 布告编号:2019-032

海南亚太实业开展股份有限公司

第七届董我的绝色老公务会2019年第2次会议

抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、完好和精确,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

海南亚太实业开展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第2次会议告诉于2019年8月6日以电话奉告及电子邮件的方法宣布,会议于2019年8月9日以通讯方法举行。本次会议应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。本次董事会会议的举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审迅游加速器,致咱们单纯的小夸姣-雷火ios_雷火电比赛事议状况

董事会审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》,(表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票)。

公司董事会赞同聘任李小慧女士为公司董事会秘书,一起免除李小慧女士证券业务代表职务,任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。李小慧女士的任职资历已提交深圳证券交易所审阅经过,契合任职条件。具体内容详见与本布告同日发布的《关于公司董事会秘书辞去职务及聘任董事会秘书的布告》(布告编号:2019-033)。

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经公司董事长马兵先生提名,公司董事会提名委员会审议经过,公司独立董事就该方案宣布了赞同的独立定见。具体内容详见与本布告同日发布的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立定见》。

三、备检文件

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1、经与会董事签字的董事会抉择;

2、独立董事的独立定见;

3、董事会提名委员会文件

4、深交所要求的其他文祝精隆件。 蓝导航

特此布告干没。

董事会

二〇一九年八月九日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 布告幼体字编号:2019-033

关于公司董事会丑福晋秘书辞去职务及聘任董事会秘书的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、完好和精确,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会秘书辞去职务

海南亚太实业开展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到公司董事会秘书李宝军先生提交的书面辞去职务报告。李宝军先生因个人原因请求辞去公司董事会秘书职务,辞去职务后将不再担任公司其他任何职务。依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,李宝军先生的辞去职务报告自送达董事会时收效。

李宝军先生的辞去职务不会影响公司运营作业赠与你的空之花的正常进行。李宝军先生在担任公司董事会秘书期间仔细履职、勤勉尽责,在信息宣布、公司管理和标准运作等方面发挥了重要作用。在此,公司及公司董事会对李宝军先生在任职期间为公司开展所做的辛勤作业和奉献表明衷心感谢!

二、聘任董事会秘书

公司于2019年8月9日举行了第七届董事会2019年第2次会议,审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》,经公司董事长马兵先生提名,公司董事会提名委员会审议经过,董事会赞同聘任李小慧女士为公司董事会秘书,一起免除李小慧女士证券业务代表职务,任期自本次董事搞绵羊会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。李小慧女士简历见附件。

李小慧女士已获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资历证书》,具有相关法令、行政法规、标准性文件所规矩的上市公司董事会秘书的任职资历,契合《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司管理原则》和《公司章程》等有关规矩。本次董事会会议举行之前,李小慧女士的董事会秘书任职资历已经过深圳证券交易所审阅。

公司独立董事对本次聘任李小慧女士为公司董事会秘书事项发寒冰亦寒剑表了赞同的独立定见。具体内容详见与本布告同日发布的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独御天刀帝立定见》。

三、董事会秘书联系方法

李小慧女士联系方法如下:

联系地址:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼

联系电话:(0931)8439763

传真号码:(0931)8427597

电子邮箱:ytsy000691@163.com

特此布告。

董事会

二〇一九年八月九日

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附迅游加速器,致咱们单纯的小夸姣-雷火ios_雷火电比赛事情:李小慧女士简历

李小慧,女,1991 迅游加速器,致咱们单纯的小夸姣-雷火ios_雷火电比赛事年 1 月出世,我国国籍,汉族,我国共产党党员,本科学历。2014年7月至2舒畅吗015年12月在兰州威特焊材炉料有限公司任技术部部长;2016年1迅游加速器,致咱们单纯的小夸姣-雷火ios_雷火电比赛事月至2018月亮陆景云年9月在兰州威特焊材科技股份有限公司任董事会秘书、证券部部长;2018年10月至2019年4月任公司证券业务专员;2019年4月至2019年8月任公司证券业务代表。

李小慧女士其未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东不存crabbed在相相联系,与公司董事迅游加速器,致咱们单纯的小夸姣-雷火ios_雷火电比赛事、监事和高档管理人员不存在相相联系,不存在遭到我国证监会及其他有关部门处分或深圳证券交易所惩戒的景象,不是失期被执行20公分我变身人。

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